Når byrået onboardes i Taskline vil systemet inneholde en rekke maler og forslag til rutinekontroller. Her følger beskrivelser av hvordan du gjennomgår rutinekontroller.
Hva er Rutinekontroller i Taskline?
Rutinekontroller er sjekklister du kan fylle ut. Disse handler om kundene dine. Når du har fullført en rutinekontroll, får du et PDF-dokument som viser dette. Du kan også lage dine egne. Her er noen av rutinekontrollene som ligger tilgjengelig i Taskline, laget for å følge GRFS:
- Hvitvasking og terrorfinansiering: Dette er en sjekkliste som tar deg gjennom hvitvaskingsloven på denne kunden. Her vurderer du risiko for at kunden driver med hvitvasking og/eller terrorfinansiering.
- Internkontroll mot oppdrag: Denne rutinekontrollen er en kundeanalyse som tar deg gjennom kundens interne rutiner, hvor du kan vurdere om disse er tilfredsstillende.
- Avslutning av kundeforhold: Lar deg fylle ut informasjon og dokumentere at du har gjort alt riktig ved avslutning av kundeforholdet. For eksempel spør den om du har gitt fra deg relevante tilganger og overlevert nødvendig informasjon til ny regnskapsfører.
- Utlevering av bilag til kunde: Lar deg dokumentere at utlevering av bilag er gjort etter God regnskapsførerskikk (GRFS).
Hvor finner jeg Rutinekontroll?
Du finner rutinekontroller på kundesiden. Først velger du Rutinekontroll under Flere moduler:
Opprett ny rutinekontroll
For å starte en ny rutinekontroll trykker du på nedtrekksmenyen og velger ønsket rutinekontroll. Så trykker du ➡️ Start:
Alle stjernemerkede felter må fylles ut.
Følg opp rutinekontroller ved å opprette oppgave
I alle våre rutinekontroller har vi lagt inn automatiske forslag til oppgaver dersom du svarer at noe ikke blir gjort etter forskriftene. I bildet under har vi svart at kunden ikke er gjort oppmerksom på oppbevaringsplikten (ved utlevering av bilag):
Vi ser da i den røde boksen at systemet foreslår å lage en oppgave, slik at du husker å informere om dette. Trykk på oppgaven for å legge til dato og hvilken medarbeider som skal gjøre dette.
Der det er aktuelt å følge opp et punkt, kan du legge inn en oppgave for å følge opp:
Du kan også legge inn en kommentar:
Aktuelle lover og regler som sikres i rutinekontrollene
Taskline har i flere av rutinekontrollmalene lagt inn hyperlinker til aktuelle lover og regler.
Klikk på linken og kom direkte til den aktuelle nettsiden.
Du kan også lage egne rutinekontroller