PEP står for Politisk Eksponert Person og AML er den engelske forkortelsen for Anti-Money Laundry. På norsk: Antihvitvasking.
Taskline har kontakt med PEP- og AML-databaser, slik at du enkelt kan gjøre oppslag på en person.
Slik søker du
- Gå til Byrå - PEP/AML-oppføring.
- Velg + Søk PEP/AML
- Søk på person eller organisasjon:
- Person: Navn, Fødselsdato og/eller Fødselsnummer på personen du ønsker å gjøre oppslag på.
- Organisasjon: Navn og organisasjonsnummer.
Slik holder du oversikten
Når du har søkt og fått treff på en person, så vil du se dette i oversikten i kolonnen Flagget (1).
Du ser også om du abonnerer (2) på varsling om det kommer nye treff.
Se informasjon om PEP/AML på en person eller organisasjon
Når du trykker på en person eller en organisasjon som er flagget, vil du se en rapport på høyre side under Detaljer.
Rapportene forskjellige ut i fra om det er en person eller en organisasjon du søker på.
Et søk på en person vil også søke etter personer som er i nær relasjon til den personen man søker på og lister opp dette.
Et søk på organisasjon henter blant annet ut tilgjengelige adresser eller lokasjoner, aliaser og eventuelle tilkoblede enheter.
Her er et eksempel på en rapport for et firma som ligger på OFAC sin sanksjonsliste :
Abonnere på overvåking
Velger du å ha på haka for Abonner vil PEP og AML overvåkes og Oppdragsansvarlig vil få varsel om det kommer nye treff.
Når du setter i gang en overvåking, kjører Taskline en sjekk hver 14. dag.
Har du opprettet en person og ikke valg å abonnere, men ønsker å skru dette på i etterkant, trykk på de tre prikkene under Mer og Abonnere fra nedtrekksmenyen.
Hvor henter Taskline data om PEP/AML?
Taskline støtter søk i sanksjonslister både på enkeltpersoner og nå også på firma/organisasjoner. Data hentes gjennom Trapets fra disse kildene:
· EU Global - European Commission Consolidated List of Financial Sanctions
· UN Consolidated - United Nations Security Council Consolidated List
· OFAC CS - OFAC Consolidated Sanctions List
· OFAC - OFAC Specially Designated Nationals List
· HMTreasury - OFSI Financial Sanctions Targets (UK)
· CKP – Finnish Police list of freezed assets, CKP
· FSA – FSA warning list
· PEP Nordic (kun individuelle personer)
Du kan også utføre PEP/AML søk i Risikovurderingen.